本公司及其董事会全部成员包管通告体例真正、精确、完备，通告不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　杭州汽锅团体股分无限公司（二简称“公司”或“杭锅股分”）第四届董事会第十四次姑且集会审议经过了《对于专项会议公司2018年第二次姑且股东南大学会的议案》，决议于2018年9月14日（礼拜五）专项会议公司2018年第二次姑且股东南大学会，集会无关事变以下：

　　⑶ 集会专项会议的正当完美体育、合规性：本次股东南大学会的调集契合《法令令》、 《上市公司股东南大学会法则》等法令律例、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　此中，经过深圳证券买卖所买卖编制停止收集投票的详细工夫为2018年9月14日上昼9：30一11：30，下战书1：00－3：00；经过深圳证券买卖所互联网投票编制停止收集投票的详细工夫为2018年9月13日下战书3：00至2018年9月14日下战书3：00的肆意工夫。

　　本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东不妨在上述收集投票工夫内经过深圳证券买卖所的买卖编制或互联网投票编制利用表决权。

　　投票法则：公司股东应严厉利用表决权，投票表决时，统一股分只可采取现场投票、深圳证券买卖所买卖编制投票、深圳证券买卖所互联网编制投票中的一种体例，不克不及反复投票。详细法则为：若是统一股分经过现场、买卖编制和互联网反复投票，以第一次投票为准；若是统一股分经过买卖编制和互联网反复投票，以第一次投票为准；若是统一股分经过买卖编制或互联网屡次反复投票，以第一次投票为准。

　　⑻ 列席工具（1）本次股东南大学会的股权挂号日为2018年9月7日（礼拜五）。在股权挂号日持有公司股分的通俗股股东或其署理人。于股权挂号日下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，其实不妨以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决（该股东署理人没必要是本公司股东）。

　　上述提案已公司第四届董事会第十四次姑且集会审议经过并于2018年8月29日表露于公司指定新闻表露网站巨潮资讯网。该提案需由列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持有用表决权的2/3以上赞成方可经过。

　　欲列席现场集会的股东及拜托署理人请于2018年9月10日和9月11日上昼9：30－11：30，下战书13：00－15：00到本公司董事会办公室打点列席集会挂号手续，异地股东不妨传真或信函的体例于上述工夫挂号，传真或信函以到达本公司的工夫为准，不承受电线）法人股东笔据位证实、法定代表人受权拜托书、股权证实及拜托人身份证打点挂号手续；

　　（2）天然人股东须持自己身份证、证券帐户卡；受权拜托署理人持身份证、受权拜托书、拜托物证券帐户卡打点挂号手续。异地股东可采取信函或传线）列席现场集会时均需带上原件。

　　本次股东南大学会上，股东不妨经过贴心所买卖编制和互联网投票编制（地点为）加入投票，收集投票的详细操纵过程见附件1。

　　⑶收集投票编制非常环境的处置体例：收集投票时代，如收集投票编制遇突发庞大事务的浸染，则本次股东南大学会的历程按当日告诉停止。

　　在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其余未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1.互联网投票编制开端投票的工夫为2018年9月13日15：00，完毕工夫为2018年9月14日15：00。

　　2.股东经过互联网投票编制停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指挥（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票编制法则指挥栏目查阅。

　　兹拜托 师长教师／密斯代表自己（本公司）列席杭州汽锅团体股分无限公司2018年第二次姑且股东南大学会，并代表自己（本公司）对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使利用表决权，并代为签订本次集会必要签订的相干文献。

　　拜托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注：一、本受权拜托的有用期：自本受权拜托书签订之日至本次股东南大学会完毕；⑵单元拜托须加盖单元公章，法定代表人具名；⑶受权拜托书复印或按以上花式克己均有用。）

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确完美体育官网、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　为进步办理效力、削减办理层级、优化办理构造架构，杭州汽锅团体股分无限公司（二简称“公司”）拟经过团体接收归并的体例归并全资子公司杭州杭锅余热汽锅无限公司（二简称“杭锅余热”）的全数物业、欠债、营业和职员。归并完工后，杭锅余热自力法人资历刊出，公司将动作运营主体连接收的物业和营业停止办理。

　　本次接收归并事变已提交公司2018年8月28日专项会议的第四届董事会第十四次姑且集会审议，集会以9票赞成，0票否决，0票弃权审议经过，尚需提交公司股东南大学会审议，并由列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持有用表决权的2/3以上赞成方可经过。

　　本次接收归并事变不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组行动。

　　运营规模：缔造、发卖：***汽锅，汽锅零件，金属构造件，三类压力玻璃容器，ARI级压力玻璃容器，核电站辅机，环保成套装备；加工：铸造，锻造，金属切削；办事：环保动力工程计划，汽锅缔造手艺征询，开辟，功效让渡；汽锅装置，培修完美体育官网，革新（以上运营规模均凭有用允许证运营）；电机装备装置，运营相差口营业（不含入口商品分销营业）；承包境外与国内出口自产装备相干的装置工程和境内国际平台投标工程，上述境外工程所需的装备、资料国内出口，对外调派实行上述境外工程所需的劳务职员。

　　运营规模：汽锅缔造（筹建）；办事：环保动力工程计划、汽锅缔造手艺征询、开辟、功效让渡；汽锅装置。

　　停止2017年12月31日，杭锅余热总物业50,179.36万元，净物业27,205.22万元，2017年度兑现开门做生意的门店支出5,246.82万元，净成本380.59万元（经审计）。停止2018年上半年度杭锅余热兑现开门做生意的门店支出2,440.19万元，净成本156.19万元（未经审计）。

　　公司经过团体接收归并的体例归并杭锅余热的全数物业、欠债、营业和职员，归并完工后公司一连运营，杭锅余热照章给予刊出。

　　⑶归并方和被归并方踊跃合作，配合完工将被归并方的全面物业委托归并方的事件，并打点物业托付手续和相干物业的权属变动挂号手续。

　　本次接收归并有益于公司下降运营和办理本钱，晋升公司团体办理效力，契合公司久远成长计谋。杭锅余热为公司全资子公司，其财政报表已按100%比率归入本公司归并报表规模，本次接收归并事变对公司当期损益不会发生本色性浸染，公司的股权构造、备案本钱、实收本钱不会产生变革。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　杭州汽锅团体股分无限公司（二简称“公司”）第四届董事会第十四次姑且集会告诉于2018年8月23日以邮件、专人投递等情势收回，集会于2018年8月28日以通信表决体例专项会议，应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人，契合《法令令》、《公司条例》等的无关划定。集会由公司董事长吴南平师长教师调集，经董事通信表决构成以下抉择：

　　具体体例见登载在2018年8月29日《证券时报》、《华夏证券报》和《证券日报》和公司指定新闻表露网站巨潮资讯网上的《对于接收归并全资子公司杭州杭锅余热汽锅无限公司的通告》。

　　具体体例见登载在2018年8月29日《证券时报》、《华夏证券报》和《证券日报》和公司指定新闻表露网站巨潮资讯网上的《对于专项会议公司2018年第二次姑且股东南大学会的告诉》。