本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司（保护简称“公司”）第二届监事会第二十三次聚会于2021年1月17日在公司南四楼聚会室招开。列席本次聚会的监事3人，实到监事3人,监事会主席陈健师长教师掌管了本次聚会。本次聚会的调集和招开契合《中华百姓共和国公国法》等法令、行政律例、范例性文献和公司条例的无关划定，所构成的抉择正当有用。

　　陈健,男,1963年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权,本迷信力。曾任姑苏市板滞动工公司副科长、姑苏市修建迷信研讨所地基副主任、姑苏市修建工程监理公司常务副司理、姑苏市建科加固无限公司总司理。现任姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司经营中间总司理、监事会主席。

　　李振全：男,1982年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权,中员,硕士研讨生学力,高档工程师职称。现为华夏乡村迷信研讨会绿建委委员、华夏制冷学会高档会员、华夏修建节能协会老手委员会委员、江苏省动力研讨会理事、姑苏市修建节能行业协会副书记长。曾屡次获住宅和城乡扶植部中原迷信手艺奖一等奖、三等奖等奖项，获评姑苏市做事榜样、江苏省“333高条理人材培育工程”中年青学术手艺发动人，“12五”江苏省扶植科技进步前辈小我。曾担负姑苏市扶植工程质料检测中间无限公司总司理助手、副总司理。现担负姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司总司理助手、科技财产板块总司理。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司（保护简称“公司”）第二届董事会第二十四次聚会于2021年1月17日在公司南四楼聚会室招开。本次聚会应列席董事8人，现实列席董事8人。董事长吴小翔师长教师掌管了本次聚会，公司监事和高档办理职员出席了聚会。本次聚会的调集和招开契合《中华百姓共和国公国法》等法令、行政律例、范例性文献和《公司条例》的无关划定，所构成的抉择正当有用。

　　基于公司第二届董事会任期行将届满，按照《公国法》和《姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司公司条例》的无关划定，公司照章停止换届推举事情，推举发生第三届董事会非自力董事成员。

　　基于公司第二届董事会任期行将届满，按照《公国法》和《姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司公司条例》的无关划定，公司照章停止换届推举事情，推举发生第三届董事会自力董事成员。

　　基于公司换届推举和订正条例等事变需提交股东南大学会决议计划，现建议于2021年2月5日13时30分在姑苏市滨河路1979号公司北一楼训练课堂招开2021年第一次姑且股东南大学会对相干事变停止审议。

　　吴小翔:男,1964年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权,中员,硕士研讨生学力,研讨员级高档工程师职称，享国务院特别补助。2011年获评英国皇家特准创造师、2013年获评华夏修建节能之星-最具浸染人物、2014年获评天下优异科技事情家、2015年获评姑苏市十佳魅力科技人物、江苏省住宅和城乡扶植编制要点工程做事比赛有功小我、2017年获天下住宅城乡扶植编制做事榜样。现任姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司党委委员、董事长、总司理。

　　王惠明:男,1963年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权,中员,本迷信力,研讨员级高档工程师职称。2006年取得“十五”江苏省扶植科技进步前辈小我、2006年获评江苏省修建业“科技立异尖兵”。现任姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司党委委员、董事、副总司理。

　　吴其超:男,1958年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权,中员,本迷信力,高档工程师职称。现任姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司党委委员、董事。

　　黄春生:男,1964年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权,中员,本迷信力,高档工程师职称。199⑻2007年获评江苏省“333高条理人材培育工程”中年青学术手艺发动人。现任姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司党员委员、董事、副总司理。

　　赵强:男,1963年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权,中员,大专学力。2000⑵001年度获姑苏市天然迷信优异论文三等奖、2005年获姑苏市迷信手艺前进三等奖、2005年《SJV系列修建胶粘剂》主要孝敬首要完员、2012⑵013年度姑苏市“讲幻想、比孝敬”手艺立异勾当中《黑白装潢沙浆的研制与利用》孝敬完员。曾到差于姑苏市高频瓷厂、姑苏电讯机电厂,1988年于今到差于姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司。现任姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司党委委员、董事。

　　丁整伟：男，1965年诞生，华夏国籍，无境外永远居留权，本迷信力，高档工程师职称。上海市扶植工程检测行业协会“检测奖”评审委员会委员、上海市扶植工程检测行业协会机构评价核定委员会委员、上海市墟市监视办理局天分认定主任评审员。曾获天下扶植工程质料检测行业进步前辈小我、上海市扶植工程检测行业协会“十佳检测明星”奖。2003年8月于今在上海中测行工程检测征询无限公司任用，现任上海中测行工程检测征询无限公司总司理。

　　袁建新：男，1965年诞生，华夏国籍,无境外永远居留权,中员。1985年于今一向在姑苏大学任教，现为姑苏大学东吴商学院传授，学院讲授委员会主任；副院长；学院党委、学术委员会、学位委员会成员；顶尖国际商业硕士点、顶尖国际商务业余学位硕士点承当人；姑苏大学高职讲授指点委员会委员。掌管20多项各级各种科研名目，宣布学术论文40余篇。担负华夏WTO研讨会特约研讨员、江苏省本国经济学说研讨会副会长、姑苏市老手征询团老手。

　　韩坚：男，1972年诞生，华夏国籍，无境外永远居留权，经济学博士，传授，博士生导师。研讨标的目的为财产经济、地区经济、金融与投资。掌管国度社科基金名目与多项省部级问题，在财务研讨、华夏软迷信等杂志宣布论文40余篇。1998年6月结业于兰州大学，获经济学硕士学位，2007年6月结业于上海财经大学，获经济学博士学位，此刻姑苏大学东吴商学院任教。兼职康力电梯股分无限公司自力董事。

　　李丹云：女,1962年诞生,华夏国籍,无境外永远居留权，经济学学士。曾到差于姑苏冶金板滞厂、姑苏良友实业总公司、江苏华星管帐师事件所无限公司，现任姑苏明诚事件所无限公司合资人、董事。兼职姑苏赛伍利用手艺股分无限公司自力董事、姑苏林华调理工具股分无限公司自力董事、昆山佳合纸成品科技股分无限公司自力董事。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　采取上海证券买卖所收集投票编制，经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会招开当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会招开当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等无关划定履行。

　　上述议案已公司第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会审议经过，详见公司通告（2021-006 第二届董事会第二十四次会经过议定议通告、2021-007 第二届监事会第二十三次会经过议定议通告），公司已在上海证券买卖所网站（）表露。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制履行表决权的，既可能登岸买卖编制投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必要竣工股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制履行表决权，若是其具有多个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为有效投票。

　　(四) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并可能以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　法人股东：法人股东的法定代表人列席股东南大学集聚会的，凭自己身份证、法人单元生意派司复印件（需加盖单元公章）、证券账户卡打点打点挂号；法人股东拜托署理人列席股东待集聚会的，凭法人股东法定代表人具名并由法人单元加盖公章的受权拜托书、法人单元生意派司复印件（需加盖单元公章）、署理人的身份证、证券账户卡打点挂号。

　　天然人股东：天然人股东亲身列席股东南大学集聚会的，凭自己身份证、证券账户卡打点挂号；天然人股东拜托署理人列席的，凭受权拜托书、受权人身份证复印件、署理人身份证、拜托人的证券账户卡打点挂号。

　　异地股东可用信函或电子邮件（以2021年2月4日16点30分以前收到为准）停止挂号，并说明拉拢人和拉拢德律风。

　　一完美体育官方网站、 列席聚会职员请于聚会开端前半小时达到聚会地址，并带领身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便考证出场。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年2月5日招开的贵公司2021年第一次姑且股东南大学会，并代为履行表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　1、股东南大学会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举动作议案组划分停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　2、申诉股数代表推举票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既可能把推举票数会合投给某一候选人，也能够依照肆意配合投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。

　　某上市公司招开股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名完美体育官方网站，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：

　　某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推举董事的议案”就有500票的表决权完美体育，在议案5.00“对于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既可能把500票会合投给某一名候选人，也能够依照肆意配合涣散投给肆意候选人。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司（保护简称“公司”）监事会接到公司工会告诉，在公司工会2021年1月14日招开的员工代表大会上，经员工代表推举，推举顾小平师长教师为公司第三届监事会员工监事。

　　本次推举的员工监事将与公司2021年第一次姑且股东南大学会推举发生的非员工监事配合构成公司第三届监事会，任期与第三届监事会分歧。

　　顾小平，男，1963年诞生，华夏国籍，无境外永远居留权，大专学力。1980年于今在姑苏市修建迷信研讨院团体股分无限公司任用，现任公司营销中间地区四部总司理、员工监事。