1、今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当在上海证券买卖所网站 查阅并认真浏览年度陈述全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述实质的的确性、精确性、完备性，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令肩负。

　　2021年度，公司拟以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专户中的股分为基数，向全部股东每10股派挖掘款盈余4.45元(含税)。按照《上海证券买卖所上市公司回购股分实行细目》等划定，上市公司回购专户中的股分不享有益润分派权力，公司经过回购专户回购的公司18,000,158股股分不介入本次成本分派。

　　停止2021年12月31日，公司总股本3,633,066,000股，扣减公司回购专户中的18,000,158股后的基数为3,615,065,842股，以此计较拟阴谋派挖掘款盈余1,608,704,299.69元（含税），现款分成总数占公司今年度实行归属于上市公司股东的净成本的31.36%。本次成本分派后母公司盈余未分派成本9,803,156,165.75元转入下一年度。今年度公司不送红股，一直止本钱公积金转增股本。

　　如在实行本次权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更，公司拟保持每股份配比率稳定，响应调治拟分派的成本总数。

　　陈述期，稀土行业出产次序连续改良，稀本地货业进一步向高端创造、绿色创造、智能创造成长。健康行业法治囚系系统，拟定《稀土办理规则（收罗定见稿）》，并向社会公然收罗定见；展开环保督查，增强稀土行业环保整顿力度；深入供应侧构造性鼎新，严酷墟市准入，鼎力冲击不法违规挖掘与出产稀本地货品，整顿恶性合作，进步高品质有用供应；健康美满行业尺度系统，加强立异在财产链延长中的焦点感化；优化稀土出产总量掌握方案办理体制，调控总量，优化均衡元素开辟使用；发扬稀土大团体主宰行业成长感化，保护墟市次序，落实国度稀土成长计谋，保供稳价，不变墟市运转；改良经商情况，实行减税降费，下降企业承担，晋升运营生机；首要稀土企业加速财产链延长，纷繁加大稀土磁性资料产能结构与扩能，稀土功效资料迥殊是磁性资料步入加紧成长新阶段；华夏铝业团体、华夏五矿团体等五家企业结合组装设立华夏稀土团体局限公司，张开行业绿色、粗放、高品质成长新场合排场。跟着法治化、墟市化、中国化鼎新的不停深切，和稀土行业竭诚系统扶植的踊跃鞭策，行业企业竭诚自律、遵法运营认识不停加强，私挖乱采、“黑稀土”出产获得进一步遏抑，我国稀土行业办理和次序管理整理获得了杰出结果，首要稀土企业经买卖绩稳步增加，运营品质明显晋升。行业其余环境详见年度陈述全文其余实质。

　　按照公民经济行业分类和华夏证监会行业分类后果，公司属于创造业门类下的有色金属冶炼及压延加产业大类，属于稀土金属冶炼及压延加产业小类。陈述期内，公司所处置的首要营业、运营形式未产生庞大变革。

　　公司对峙“做精做优稀土材料，做强做大稀土功效资料，做专做特末端利用产物”的成长思绪，可出产各种稀本地货品11个大类、50余种、近千个规格。公司产物首要分为稀土材料产物、稀土功效资料产物及部门稀土末端利用产物。此中，公司稀土材料产物包罗稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下流稀土功效资料及新资料产物出产加工企业的首要出产材料，公司冶炼分手产能12万吨/年、稀土金属产能1.6万吨/年；稀土功效资料产物包罗稀土磁性资料、抛光资料、贮氢资料、催化资料，首要用于出产创造所属财产范畴内的利用产物，如磁体、抛光粉（液）、镍氢电池、催化剂等，公司稀土功效材猜中磁性资料合金产能4.1万吨/年、抛光资料产能3.2万吨/年、贮氢合金8300吨/年、稀土基烟气脱硝催化剂1.2万立方米/年；公司稀土末端利用产物包罗镍氢能源电池、稀土永磁磁共振仪，进军稀土永磁高效节能机电财产，踊跃展开墟市推行利用。

　　公司对峙做精做优稀土材料基地，依托控股股东包钢（团体）公司所可以控制的白云鄂博稀土资本上风，推销其控股子公司包钢股分出产的稀土精矿，在国度稀土出产总量掌握方案的指点下，将稀土精矿加工为夹杂碳酸稀土或夹杂氯化稀土溶液，再由公司直属、控股、参股公司将夹杂碳酸稀土分手为繁多或夹杂稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产物。公司同一收买、同一发卖以上稀土冶炼分手产物，同时发扬部属国贸公司以稀土商业为焦点的多元商业营业增收创效。公司部分子公司经过向其余稀土企业推销稀土精矿、稀土氧化物和使用稀土废物收受接管动作弥补，出产加工稀本地货品包管墟市供给，不变墟市价钱。

　　为进步稀本地货品附带值，增进稀土元素均衡高值使用，鞭策稀本地货业向下流高端高附带值范畴延长成长，做强做大稀土功效新资料财产，公司发扬稀土资本上风，以本钱为纽带，经过独资成立、合伙组装、并购重组等体例成长磁性资料、抛光资料、贮氢资料、催化资料等稀土功效资料财产，不停进步财产范围、成长品质和价钱缔造才能。公司所属稀土功效资料企业按照公司计谋计划，经过推销加工稀土材料类产物，开辟、出产、发卖各自财产范畴内的稀土功效资料产物。同时，公司联合资本特性及财产结构，做专做特稀土末端利用产物，现具有贮氢资料—镍氢能源电池、磁性资料—稀土永磁机电的稀土末端利用结构。

　　公司四个方面属稀土院为焦点，发扬各种科研平台的人材、手艺和立异上风，为财产经营成长供给手艺支持，不停晋升财产链手艺程度与研发才能，增进产、学、研、用一体化成长，牢固晋升科研上风。公司经过对峙在材料保护、出产跟尾完美体育官方网站、本钱管控、营销运作、科研支持、办理合资、对标进级、本钱经营、文明融会、体系体例体制立异等枢纽兼顾计划、鼎新立异、合资经营、分析施策，加强财产高低流一体化成长的合资性和增值创效劳力，财产融会成长动员产线优化、工艺改造、品德晋升，为鞭策公司高品质成长注入络绎不绝的成长动能。

　　（一）陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前十名股东环境

　　1、公司该当按照主要性规定，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大感化和估计将来会有庞大感化的事变。

　　陈述期，公司实行买卖支出304.08亿元，同比增加38.83%；实行归属于上市公司股东的净成本51.30亿元完美体育官方网站，同比增加462.32%。陈述期内公司运营环境等具体实质请查阅年度陈述全文。

　　2、公司年度陈述表露后生涯退市危机启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危机启示或停止上市面形的缘由。

　　华夏南方稀土（团体）高科技股分局限公司（四个方面简称公司或南方稀土）第八届董事会第11次聚会于2022年4月14日上昼以现场联合通信体例在公司305聚会室大会召开。公司全部董事列席聚会，此中，董事章智强、瞿业栋、白华侨、王占成、余威武以现场体例参会，其余董事以通信表决体例参会。聚会由公司董事长章智强主办。聚会大会召开法式契合《中华黎民共和国执法律》（四个方面简称《执法律》）、公司《条例》和《董事聚会事法则》的划定。

　　自力董事对此平常联系关系买卖事变停止了事先承认并宣布了自力定见，赞成公司及子公司与联系关系方停止2022年度平常联系关系买卖。董事会审计委员会对此停止了考查并宣布了定见，赞成公司及子公司2022年度平常联系关系买卖。

　　表决后果：联系关系董事章智强、邢立广、瞿业栋、白华侨、王占成、余威武躲避了表决，其余非联系关系董事赞成7票、否决0票、弃权0票。

　　按照华夏银行保障监视办理委员会《企业团体财政公司办理法子》、《上海证券买卖所上市公司自律囚系引导第5号——买卖与联系关系买卖》及公司内控轨制等划定，公司经过检验联系关系方包钢团体财政局限肩负公司的《金融承诺证》《买卖派司》等材料，并核阅了复兴财光彩管帐师事件所出具的包罗物业欠债表、成本表、现款流量表及一齐者权柄变更表在内的按期财政陈述，对包钢团体财政局限肩负公司的运营天分、营业微风险状态停止了评价，并拟定了《包钢团体财政局限肩负公司危机评价陈述》。

　　自力董事对本议案宣布了自力定见，赞成危机评价陈述的各项实质。董事会审计委员会对此停止了考查并宣布了定见，赞成危机评价陈述的各项实质。

　　表决后果：联系关系董事章智强、邢立广、瞿业栋、白华侨、王占成、余威武躲避了表决，其余非联系关系董事赞成7票、否决0票、弃权0票。

　　为有用提防、实时掌握和弥合公司及部属子公司与联系关系方包钢团体财政局限肩负公司展开的存（贷）款等金融营业危机，保护资本平安，按照《上海证券买卖所上市公司自律囚系引导第5号——买卖与联系关系买卖》及公司里面轨制等划定，公司拟定了《南方稀土对于与包钢团体财政局限肩负公司展开存（贷）款等金融营业的危机措置预案》。

　　自力董事对本议案宣布了自力定见，赞成危机措置预案的各项实质。董事会审计委员会对此停止了考查并宣布了定见，赞成危机措置预案的各项实质。

　　表决后果：联系关系董事章智强、邢立广、瞿业栋、白华侨、王占成、余威武躲避了表决，其余非联系关系董事赞成7票、否决0票、弃权0票。

　　为满意公司及子公司出产运营、基建技改及对外投资等资本须要，2022年度，公司及子公司拟向金融机构请求分析授信额度100亿元，打点授信营业的金融机构不限，授信品种包罗但不限于、敞口银行承兑汇票、信誉证等。授信刻日自公司2021年度股东南大学会经过之日起至下一年度股东南大学会核准新的授信额度为止。

　　自力董事对本议案宣布了自力定见，赞成公司2022年度为20家控股子公司供给保证；赞成为“保证储蓄池”预留10亿元额度依照公司《保证办理法子》划定的用处利用。

　　自力董事对公司续聘管帐师事件所事件停止了事先承认并宣布了自力定见，赞成公司续聘致同管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度财政陈述和里面掌握审计机构。董事会审计委员会对此停止了考查并宣布了定见，赞成公司续聘致同管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度财政陈述和里面掌握审计机构。

　　按照《执法律》《证券法》、华夏证监会《上市公司股东南大学会法则（2022年校改）》等法令律例和公司《条例》校改环境，公司拟对《股东南大学聚会事法则》停止点窜。

　　按照《执法律》《证券法》等法令律例和公司《条例》校改环境，公司拟对《董事聚会事法则》停止点窜。

　　为深切贯彻习新期间华夏特点社会主义思惟，美满华夏特点今世企业轨制，厘清公司管理主体之间的权责鸿沟，范例公司董事会受权办理行动，增进受权目标照章行权履职，进步运营决议计划效力，加强公司鼎新成长生机，依照国务院《国企鼎新三年步履方案（2020—2022年）》《内蒙古自制区国企鼎新三年步履实行方案》及《对于自制区直属共有企业在美满公司管理中增强党的带领的事情办法》等文献条件，按照《执法律》《上海证券买卖所上市公司自律囚系引导第1号——范例运作》和公司《条例》等划定，联合公司运营办理现实，公司拟定《董事会受权办理法子》。

　　为保护投资者和全部股东的正当权柄，进一步范例公司及子公司保证行动，保护公司物业平安，提防保证危机，按照《中华黎民共和公民法典》《执法律》《证券法》、华夏证监会《上市公司囚系引导第8号—上市公司资本来往、对外保证的囚系条件》、《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律囚系引导第1号—范例运作》等法令、行政律例、部分规定、范例性文献及公司《条例》的划定，联合公司运营办理现实，公司拟对《保证办理法子》停止点窜。

　　为增强公司及子公司资本归还办理，范例资本归还过程，防控资本归还危机，按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律囚系引导第1号—范例运作》等法令律例和公司《条例》《南方稀土保证办理法子》等划定，联合公司现实，公司对《南方稀土统借统还办理法子》停止了点窜。点窜后法子改名为《南方稀土资本归还办理法子》。

　　受产销量缺乏、墟市合作力衰、资本连续严重及融资才能缺乏等身分感化，公司控股子公司内蒙古希捷环保科技局限肩负公司（四个方面简称希捷环保）自2016年起处于吃亏状况。时代，希捷环保采纳了多种办法测验考试减亏治亏，但均未能改动吃亏场合排场。基于此，为深切贯彻落实国企鼎新三年步履对于推动财产结构优化和调治条件，无力有序清算加入低效失效物业，进一步晋升公司财产链合作力和红利才能，鞭策公司高品质成长，联合希捷环保现实，公司拟对希捷环保煽动遣散整理。

　　公司遣散整理希捷环保不会对公司失常出产运营及归并财政报表发生庞大感化。因希捷环保整理物业的措置价钱今朝暂没法精确计较，终究感化金额以遣散整理履行后果和管帐师审计后果为准。公司将按照遣散整理事情停顿实行后续决议计划法式及新闻表露任务。

　　公司董事会受权司理层承担希捷环保遣散整理详细事件，包罗但不限于指使事情职员、实行后续相干决议计划、共同法院事情、签订相干和谈等。

　　公司董事张日辉师长教师因事情调治，已不担负公司董事职务，同时已不担负公司董事管帐谋委员会委员职务。离职后，张日辉师长教师已不担负公司所有职务。

　　经控股股东包钢（团体）公司保举，并经公司董事会提名委员会检查，董事会提名李雪峰师长教师为公司董事会董事候选人，自公司股东南大学会审议经过后实行董事工作，任期与公司第八届董事会分歧。李雪峰师长教师简历见附件。

　　按照《执法律》、公司《条例》和公司《高级办理人职工作法则》等划定，联合公司成长需求，经公司总司理瞿业栋师长教师提名，并经公司董事会提名委员会检查，董事会聘用赵治华师长教师为公司总工程师，自本次董事会审议经过后实行总工程师工作，任期与公司第八届董事会分歧。赵治华师长教师小我简历见附件。

　　为踊跃反响国度节能降耗、镌汰落伍产能的召唤，公司全资子公司包头华丽稀土高科局限公司（四个方面简称华丽公司）经过工艺手艺进级革新对部门落伍、超期利用、侵蚀磨损紧张、生涯平安隐患的出产线及装备停止了革新革新，依照公司《对于清算盘活份子公司闲置物业的告诉》条件，华丽公司拟对没法维点窜造使用的出产装备、从属举措措施等物业给予报废措置。

　　公司控股子公司淄博包钢灵芝稀土高科技股分局限公司拟向淄博市临淄区红十字协会捐款资本100万元，以现实步履助力疫情防控事情。

　　上述第⑴二、四、五、六、七、*1二、1四、1五、1六、1七、1九、22项议题需提交公司股东南大学会审议核准。

　　2011年往后，历任包钢（团体）公司方案财政部运营估算处营业主持，物业办理部合伙互助办理处营业主持、物业运营处营业主管，包钢（团体）公司团体办理部营业主管、副部长；2021年3月于今任包钢（团体）公司团体办理部部长。

　　赵治华，男，1968年3月诞生，1991年7月加入事情，中员，硕士研讨生，正高级工程师。

　　2002年往后，历任包钢稀土手艺中间副主任，包钢稀土冶炼厂总工程师，冶炼厂行政承担人、总工程师，冶炼厂副厂长、总工程师；南方稀土冶炼分公司（华丽公司）司理兼；时代，曾前后兼职南方稀土监事、职员监事。2018年3月起任南方稀土出产手艺部（平安环保部）部长，现同时兼职南方稀土手艺中间主任。

　　华夏南方稀土（团体）高科技股分局限公司（四个方面简称公司）第八届监事会第11次聚会于2022年4月14日以通信体例大会召开。公司全部监事加入聚会。聚会大会召开法式契合《中华黎民共和国执法律》、公司《条例》和《监事聚会事法则》的划定。

　　按照《执法律》《中华黎民共和国证券法》等法令律例和公司《条例》校改环境，公司拟对《监事聚会事法则》停止点窜。

　　郝润宝师长教师因事情调治，已不担负公司监事、监事会主席职务；张卫江师长教师因事情调治，已不担负公司监事职务。

　　经控股股东包钢（团体）公司保举，并经公司监事会检查，监事会提名苏德鑫师长教师、刘宓密斯为公司监事会监事候选人，自公司股东南大学会审议经过后实行监事工作，任期与公司第八届监事会分歧。苏德鑫师长教师、刘宓密斯简历见附件。

　　上述第⑴二、三、四、五、六、**1三、1四、1五、1六、1七、22项议题尚需提交公司股东南大学会审议核准。

　　监事会以为，董事会在体例、审议公司《2021年度陈述及择要》时代，遵照了法令律例、公司《条例》和公司里面办理轨制的划定；公司《2021年度陈述及择要》实质契合华夏证监会和上海证券买卖所的各项划定，包罗的新闻从各方面的确地反应了陈述期内公司的运营办理功效和财政状态等事变；在提议本定见前，不挖掘介入体例和审议《2021年度陈述及择要》的职员有违背黑幕新闻内控划定的行动。

　　2005年往后，历任包钢（团体）公司方案财政部运营估算处营业主持、营业主管，内蒙古包钢稀土钢板材局限肩负公司本钱办理部副部长，包钢（团体）公司方案财政部本钱办理到处长、本钱估算办理到处长，内蒙古包钢钢联股分局限公司财政部（墟市营销部）副部长、部长；2022年3月于今任包钢（团体）公司审计部部长。

　　2008年8月往后，历任包钢（团体）公司方案财政部管帐处营业主持、营业主管，方案财政部税政处副处长，方案财政部管帐处副处长，方案财政部管帐组主管；2017年6月于今任包钢（团体）公司方案财政部副部长（副处职）。

　　●每股份配比率：每10股派挖掘款盈余4.45元（含税）；不送红股，一直止本钱公积金转增股本。

　　本次成本分派以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣减华夏南方稀土（团体）高科技股分局限公司（四个方面简称公司或南方稀土）股分回购公用证券账户（四个方面简称回购专户）中的股分为基数，详细日期将在权柄分拨实行通告中明白。

　　●如在实行本次权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更，公司拟保持每股份配比率稳定，响应调治拟分派的成本总数，并将另行通告详细调治环境。

　　经董事会抉择，公司2021年度拟以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专户中的股分为基数，向全部股东每10股派挖掘款盈余4.45元（含税）。按照《上海证券买卖所上市公司自律囚系引导第7号——回购股分》等划定，上市公司回购专户中的股分不享有益润分派权力，公司经过回购专户回购的公司18,000,158股股分不介入本次成本分派。

　　停止2021年12月31日，公司总股本3,633,066,000股，扣减公司回购专户中的18,000,158股后的基数为3,615,065,842股，以此计较拟阴谋派挖掘款盈余1,608,704,299.69元（含税），现款分成总数占公司今年度实行归属于上市公司股东的净成本的31.36%。本次成本分派后母公司盈余未分派成本9,803,156,165.75元转入下一年度。今年度公司不送红股，一直止本钱公积金转增股本。

　　如在实行本次权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更，公司拟保持每股份配比率稳定，响应调治拟分派的成本总数。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调治环境。

　　公司于2022年4月14日大会召开第八届董事会第11次聚会，以13票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果审议经过《对于2021年度成本分派的议案》。自力董事对议案宣布了自力定见，赞成公司2021年度成本分派方案。

　　公司2021年度成本分派方案充实思索了公司所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、红利程度及庞大资本付出放置等身分，不会对公司运营现款流发生庞大感化，不会感化公司失常出产运营和连续不变安康成长。

　　●华夏南方稀土（团体）高科技股分局限公司（四个方面简称公司）2022年度平常联系关系买卖估计事变尚需提交公司股东南大学会审议核准，联系关系股东将躲避表决。

　　●公司与联系关系方产生的推销稀土精矿及水、电、气买卖，是公司失常出产所必须停止的买卖，契合公司和全部股东好处，不生涯供给间断及退货环境。

　　公司及子公司南方稀土平源（内蒙古）镁铝新资料科技局限公司（四个方面简称平源镁铝公司）、内蒙古稀奥科贮氢合金局限公司（四个方面简称贮氢公司）与内蒙古包钢钢联股分局限公司（四个方面简称包钢股分）、包钢矿业局限肩负公司（四个方面简称包钢矿业）等联系关系方展开的物质购销商业联系关系买卖，有益于进步公司及子公司资本利用效力和效率，进步支出范围和红利才能，契合公司团体好处及股东好处。买卖以墟市价为参照，订价平允。经过签定产物购销条约可以或许有用掌握危机，包管买卖及资本平安，不生涯侵害公司、子公司及股东迥殊是中小股东好处的环境，不会春联系关系方构成较大依靠，对公司自力性不组成感化。

　　公司及子公司与包钢团体财政局限肩负公司（四个方面简称包钢财政公司）产生的金融办事联系关系买卖，有益于公司及子公司拓展融资渠道，进步资本利用效力，进步入款利钱支出，下降融资本钱及财政用度，契合公司及股东团体好处。

　　公司及子公司与联系关系方包钢（团体）公司、包钢股分、包钢矿业、内蒙古包钢西创团体局限肩负公司（四个方面简称包钢西创）、内蒙古铁花文明财产投资局限肩负公司（四个方面简称铁花公司）、包头钢铁（团体）铁捷物流局限公司（四个方面简称铁捷物流）及其子公司展开的平常联系关系买卖有益于公司及子公司浮夸运营范围，加强红利才能，进步资本利用效力和效率，契合公司及股东团体好处。经过签定产物及办事购销条约可以或许有用掌握危机，包管买卖及资本平安，不生涯侵害公司及股东迥殊是中小股东好处环境，不会春联系关系方构成较大依靠，对公司自力性不组成感化。

　　公司按照2022年度运营方案和之前年度联系关系买卖履行环境，对 2022年度平常联系关系买卖停止了估计。公司2022年4月14日大会召开的第八届董事会第11次聚会审议经过了《对于2021年度平常联系关系买卖履行和2022年度平常联系关系买卖估计的议案》，6名联系关系董事章智强、邢立广、瞿业栋、白华侨、王占成、余威武躲避了对该议案的表决，7名非联系关系董事以7票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果经过了该议案。

　　公司自力董事对本项平常联系关系买卖停止了事先承认，并宣布了自力定见，赞成公司2022年度平常联系关系买卖估计实质。公司董事会审计委员会对本项平常联系关系买卖事变宣布了赞成定见。

　　运营规模：钢铁成品，稀本地货品，通俗机器创造与加工，冶金机器装备及检验，装配；冶金、游览业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内中国投标工程；上述境外工程所需的装备、资料出口方向；对外调派实行上述境外工程所需的劳务职员；铁矿石、石灰石挑撰；玄色金属冶炼、压延加工；水泥出产（仅分支机构）；钢铁产物、稀本地货品、白灰产物发卖；大众文明勾当；观光社及相干办事；手艺推行办事；门路货色输送（伤害货色门路输送勾当之外）、通俗货运；煤炭挖掘和洗选业；无损检测；开辟、投资、扶植经营电力、热力、煤炭资本、铁路及配套根底举措措施名目；电力、热力出产供给；售电营业。

　　联系关系干系：包钢（团体）公司为公司控股股东，为《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条第二款第（一）项划定的联系关系法人。

　　运营规模：出产、发卖：玄色金属及其延压加工产物、冶金机器、装备及配件，焦炭及焦化副产物（化工）出产和发卖、冶金的投资、玄色金属冶炼、产业用氧、产业用氮、产业氢、纯氩、紧缩氛围、蒸汽、乡村煤气运营、钢铁产物推销、耐火资料手艺让渡和动工办事、废钢铁加工、推销和发卖、钢铁出产手艺征询、专属办理手艺（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力装备的动工、保护和检验和电力手艺办事、铁路输送及铁路装备的装配、检验和保护；丈量装备的创造、装配、保护与检定；产业掌握计较机软件编程、装配与调试；无损检测；产业用水；仓储（不含伤害品）；相差口商业；铁矿挑撰；厂房、装备租借；稀土精矿出产发卖、萤石矿出产发卖、铌精矿出产发卖、硫精矿出产发卖；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的商业完美体育官方网站。

　　联系关系干系：该公司为公司控股股东包钢（团体）公司的控股子公司，为《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条第二款第（二）项划定的联系关系法人。

　　运营规模：煤炭零售运营；固体矿产资本的开辟、使用及分析评估；经济手艺新闻办事；手艺的相差口营业、矿产物、钢材、食物的相差口营业；机器装备创造、补缀；矿产物、钢材、建材、木料、工程机器、工矿装备、稀本地货品、化工产物（伤害品之外）、电机产物、玄色金属、有色金属、耐火资料、食物的发卖；游览办事。

　　联系关系干系：该公司为公司控股股东包钢（团体）公司的全资子公司，为《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条第二款第（二）项划定的联系关系法人。

　　运营规模：机器创造与加工、冶金机器装备创造及检验、装配、电气机器创造、金属成品创造、仓储、分析开辟使用冶金渣、新闻传输、计较机办事及软件业、手艺办事、装卸搬运办事；训练办事、新闻办事、征询办事、企业办理办事、企业筹谋办事、企业营销办事。

　　联系关系干系：该公司为公司控股股东包钢（团体）公司的控股子公司，为《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条第二款第（二）项划定的联系关系法人。

　　运营规模：餐饮办事（凭承诺证运营）；中国国际游览营业（凭承诺证运营）；门路输送（凭承诺证买卖）；播送电视节目建造（凭承诺证运营）；电子出书物建造（凭承诺证运营）； 普通运营名目：对文明财产投资；旅社办理；告白安排、建造、揭晓、署理；影剧场办理；运动场馆经营；包办文明艺术勾当及文艺表演;文明体育训练办理；食物的发卖（凭承诺证运营）；体育用品、讲授器具、日用百货、洗濯用品、建材、钢材、工艺礼物、民族用品的发卖；墟市营销筹谋；企业情景筹谋；庆典勾当筹谋；舞台艺术外型筹谋；体育赛事的机关及筹谋征询；印刷资料安排装璜；保洁办事；聚会及会展办事；园林绿化工程；衡宇补葺；劳务办事（不含劳务调派、不含境外）；园地租借，汽车租借；汽车办事；二手车生意；装潢装璜安排办事；展览展现办事；歇宿、（凭承诺证运营）；餐饮办理；财产办理；泊车场办理办事；仓储办事（不含伤害化学品）；相差口商业（凭承诺证运营）；纺织品、打扮、菜蔬、生果的发卖；农副产物、农畜产物、水产物、林产物、家用电器的发卖。

　　联系关系干系：该公司为公司控股股东包钢（团体）公司的全资子公司，为《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条第二款第（二）项划定的联系关系法人。

　　运营规模：通俗货色输送（凭承诺证运营）、仓储办事（不含伤害品）、配送（凭承诺证运营）物流办事（凭承诺证运营）；相差口商业（凭承诺证运营）；货运署理、输送新闻征询办事；劳务办事（不含境外）；钢材、木料的加工；钢材、建材、化工材料及产物（不含伤害品）；矿产物（不含稀土原资料）、焦炭、煤炭及其副产物、机器装备配件、废钢铁、有色金属、合金、农副产物、化肥的发卖；网上发卖上述产物。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当。）;橡胶成品发卖;煤油成品发卖（不含伤害化学品）。

　　联系关系干系：该公司为公司控股股东包钢（团体）公司的全资子公司，为《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条第二款第（二）项划定的联系关系法人。

　　运营规模：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理营业；辅佐成员单元实行买卖金钱的收付；经核准的保障署理营业；对成员单元供给保证；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的里面转账结算及响应的结算、整理方案安排；接收成员单元的入款；打点成员单元之间的拜托；对成员单元打点及融资租借；处置同行拆借。

　　联系关系干系：该公司为公司控股股东包钢（团体）公司的控股子公司，为《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条第二款第（二）项划定的联系关系法人。

　　平常联系关系买卖遵守公允、公道、平允的订价规定，稀土精矿买卖价钱，动力能源供给价钱、尾渣买卖价钱依照和谈价履行；其余联系关系买卖依照墟市化订价规定履行。以上联系关系买卖以现款或单据体例结算，不生涯侵害公司和非联系关系股东好处的环境。

　　公司与联系关系方产生的推销稀土精矿及水、电、气买卖，是公司失常出产所必须停止的买卖，契合公司和全部股东好处，不生涯供给间断及退货环境。

　　公司及子公司与包钢股分、包钢矿业等联系关系方展开的物质购销商业联系关系买卖，有益于进步公司及子公司资本利用效力和效率，进步支出范围和红利才能，契合公司团体好处及股东好处。买卖以墟市价为参照，订价平允。经过签定产物购销条约可以或许有用掌握危机，包管买卖及资本平安，不生涯侵害公司、子公司及股东迥殊是中小股东好处的环境，不会春联系关系方构成较大依靠，对公司自力性不组成感化。

　　公司及子公司与包钢财政公司产生的金融办事联系关系买卖，有益于公司及子公司拓展融资渠道，进步资本利用效力，进步入款利钱支出，下降融资本钱及财政用度，契合公司及股东团体好处。

　　公司及子公司与联系关系方包钢（团体）公司、包钢股分、包钢矿业、包钢西创、铁花公司、铁捷物流及其子公司展开的平常联系关系买卖有益于公司及子公司浮夸运营范围，加强红利才能，进步资本利用效力和效率，契合公司及股东团体好处。经过签定产物及办事购销条约可以或许有用掌握危机，包管买卖及资本平安，不生涯侵害公司及股东迥殊是中小股东好处环境，不会春联系关系方构成较大依靠，对公司自力性不组成感化。

　　华夏南方稀土（团体）高科技股分局限公司（四个方面简称公司）拟为四个方面所属20家控股子公司供给保证：包头华丽稀土高科局限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金局限公司、内蒙古稀奥科镍氢能源电池局限公司、包钢团体节能环保科技财产局限肩负公司、内蒙古包钢稀土磁性资料局限公司、包钢天彩靖江科技局限公司、南方稀土（安徽）永磁科技局限公司、内蒙古包钢稀土中国商业局限公司、内蒙古包钢和发稀土局限公司、南方稀土平源（内蒙古）镁铝新资料科技局限公司、宁波包钢展昊新资料局限公司、四会市达博文实业局限公司、全南包钢晶环稀土局限公司、信丰县包钢新利稀土局限公司、内蒙古希捷环保科技局限公司、北京三吉祥新资料局限公司、包头市稀宝博为调理零碎局限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股分局限公司、五原县滋润稀土局限公司、包头市红天宇稀土磁材局限公司。

　　●本次保证估计金额：为包管公司控股子公司出产运营及成长的资本须要，公司2022年拟为20家控股子公司供给保证额度66.24亿元，另设“保证储蓄池”额度10亿元，阴谋保证额度76.24亿元，占公司2021年度经审计归并报表归属于上市公司股东净物业的49.67%。

　　经公司2020年度股东南大学会审议核准，2021年公司为控股子公司供给的保证额度为43.18亿元，此中“保证储蓄池”额度10亿元。公司为控股子公司供给的保证额度为年度内公司为控股子公司向金融机构融资供给的保证和控股子公司向公司的乞贷两者之和的最高限额。

　　停止2022年3月末，公司使用“保证储蓄池”增添淄博包钢灵芝稀土高科技股分局限公司保证额度10,000万元，增添宁波包钢展昊新资料局限公司保证额度3,500万元，增添信丰县包钢新利稀土局限公司保证额度4,500万元，增添包钢团体节能环保科技财产局限肩负公司保证额度75,000万元,增添内蒙古希捷环保科技局限公司保证额度20万元，阴谋利用“保证储蓄池”额度93,020万元。

　　停止2022年3月末，公司为10家控股子公司供给乞贷9.75亿元，公司为8家控股子公司供给保证12.28亿元，阴谋利用保证额度22.03亿元。

　　为包管公司控股子公司出产运营及成长的资本须要，2022年，公司拟为20家控股子公司供给保证额度66.24亿元，另设“保证储蓄池”额度10亿元，阴谋保证额度76.24亿元，占公司2021年度经审计归并报表归属于上市公司股东净物业的49.67%。按照公司《保证办理法子》，公司为控股子公司供给的保证额度为年度内公司为控股子公司向金融机构融资供给的保证和控股子公司向公司的乞贷两者之和的最高限额。保证额度不包罗子公司以其信誉、物业抵质押等体例停止的融资。

　　公司为控股子公司向金融机构供给保证的融资和控股子公司向公司的乞贷用于子公司弥补活动资本及流动物业投资。

　　2022年，公司拟为20家控股子公司供给保证额度76.24亿元，比2020年度股东南大学会审议经过的保证额度净增添33.06亿元。此中：近期新增一家被保证子公司，为包钢团体节能环保科技财产局限肩负公司供给保证额度11.06亿元；削减三家被保证子公司，为南方稀土华凯高科技河北局限公司、包头瑞鑫稀土金属资料股分局限公司、包头市飞达稀土局限公司，阴谋削减保证额度0.5亿元；因为内蒙古包钢稀土中国商业局限公司运营范围浮夸，为其供给的保证额度增添20亿元。

　　20家被保证子公司中物业欠债率跨越70%的是内蒙古希捷环保科技局限公司、宁波包钢展昊新资料局限公司、内蒙古稀奥科镍氢能源电池局限公司、全南包钢晶环稀土局限公司。没法供给保证及反保证的有三家控股子公司，划分是包头市稀宝博为调理零碎局限公司、内蒙古希捷环保科技局限公司、内蒙古包钢稀土磁性资料局限肩负公司。

　　“保证储蓄池”额度10亿元，与2020年度股东南大学会审议经过的保证额度沟通，依照公司《保证办理法子》划定的用处利用。“保证储蓄池”额度的利用董事会提请股东南大学会受权司理层决议计划。

　　公司对联公司的保证额度有用期为自公司年度股东南大学会审议核准之日起至下一年度股东南大学会审议核准新的保证额度止。

　　公司2022年4月14日大会召开第八届董事会第11次聚会以13票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果，审议经过了《对于为控股子公司供给保证额度的议案》。本议案尚需提交公司股东南大学会审议核准。

　　运营规模:承诺运营名目：无 普通运营名目：稀本地货品及其利用产物的出产、发卖；运营本企业自产产物及手艺的出口方向营业、机器装备、零配件及手艺的入口营业（国度限制公司运营和国度制止相差口商品及手艺之外）、运营进料加工和“三来一补”营业。化工产物（不含伤害化学品）的收受接管与发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　运营规模:承诺运营名目：无 普通运营名目：出产、发卖夹杂稀土贮氢合金资料。奸淫低温合金资料的出产和发卖（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）